АРМА взяло під свій контроль нерухомість харківського банку, виведену незаконним шляхом, вартістю один мільярд гривень.
Національному агентству з виявлення активів (АРМА) було передано 39 нерухомих об'єктів, що належать збанкрутілому харківському банку, загальною вартістю близько 1 мільярда гривень. Ці активи були незаконно захоплені компаніями, які перебувають під санкціями і мають зв'язки з російськими бізнесменами.
Цю інформацію оприлюднила пресслужба Державного бюро розслідувань.
Зазначається, що нерухомість була виведена з власності банку напередодні визнання установи неплатоспроможною та початку процедури її ліквідації.
"Протягом 2022-2023 років, представники банку разом із керівниками кількох українських, кіпрських і латвійських компаній, підробивши документи, незаконно передали у власність третіх осіб вісім об'єктів нерухомості в Харкові, загальна вартість яких перевищує 360 мільйонів гривень", - зазначено в повідомленні.
Оборудку організували під виглядом залучення коштів російського походження на майже 12 млн євро до капіталу банку як так званий фінансовий інструмент. Водночас відбулося фактичне кредитування банком контрагентів, які мають зв'язок з акціонером установи.
"У 2022 році співробітники банку реалізували решту активів, включаючи 31 об'єкт нерухомості, афілійованим підприємствам, не отримавши фактичні платежі за ці угоди. Окрім того, незадовго до цього банк видав кредитні кошти цим же бізнес-структурам, які досі не були погашені. Варто зазначити, що деякі з цих компаній були створені всього за кілька днів до отримання кредитів", - зазначили в Державному бюро розслідувань.
Читайте також: АРМА придбає військові облігації на 2 мільярди. Ці гроші належали онлайн-казино, пов'язаному з РФ
Внаслідок цих маніпуляцій держава, представляючи Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, а також вкладники банку, понесли збитки, які сягають майже одного мільярда гривень.
Активи, що були виявлені ДБР у співпраці з Офісом Генерального прокурора, наразі арештовані та передані до АРМА. Процес досудового розслідування продовжується.
Як повідомлялося, АРМА виставить на продаж обладнання підпільної сигаретної фабрики одеського контрабандиста Альперіна.
