Незважаючи на звернення України, FATF вирішила не додавати Росію до свого "чорного списку".
Міжнародна група з протидії відмиванню грошей (FATF) укотре не змогла занести Росію до "чорного" списку.
Цю інформацію було озвучено в звіті, який підготовлено за результатами пленарної сесії FATF. Україна не раз зверталася до організації з проханням про вжиття відповідних заходів починаючи з квітня 2022 року.
До "чорного" списку вносять ті країни, які, на думку FATF, мають "суттєві стратегічні недоліки" в їхньому нормативно-правовому регулюванні боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Країни, включені до "чорного" списку, становлять суттєві кримінально-правові ризики для фінансових систем, тому взаємодія з ними майже не відбувається.
Потрапляння держави до "чорного" списку суттєво обмежує її шанси на участь у міжнародній торгівлі та реалізації міжурядових фінансових операцій. Всі транзакції з резидентами такої країни підлягають ретельнішому фінансовому контролю та спостереженню.
На даний момент у "чорному" списку FATF знаходяться три держави: Північна Корея, Іран та М'янма.
Раніше повідомлялося, що 2022 року FATF публічно оголосила, що вважає російську агресію неприйнятною і такою, що суперечить її основним принципам. У лютому 2023 року членство Росії у FATF безстроково призупинили.
FATF — це організація, створена "Групою семи" (G7), що об'єднує 39 держав, серед яких і Росія, хоча її членство наразі призупинене. Окрім учасників G7, до складу FATF входять країни, такі як Китай, Індія та Південноафриканська Республіка, які поки що відмовляються від введення санкцій та обмежень проти Російської Федерації.
У лютому 2024 року відбулося засідання FATF, на якому Росію не внесли до "чорного" списку організації. Українські посадовці висловлювали заклик до FATF щодо цього питання.
